Мошенники специализировались на аферах в лесопромышленном комплексе. Трое работников одного из ООО Хабаровска разработали и реализовали схему по незаконному возмещению из федерального бюджета налога на добавленную стоимость по экспортным операциям с лесом. Об этом сообщил начальник отдела по борьбе с межрегиональными экономическими преступлениями в рыбной и лесной отраслях ГУ МВД России по ДФО Александр Корольков. Отличное знание российского налогового законодательства и широкие коррупционные связи среди работников контролирующих органов позволили им «дурить» бюджет в течение полутора лет. Кроме того, им удалось втянуть в свою криминальную сеть около десятка фирм.

Схема финансовой аферы заключалась в следующем. Хабаровское ООО действительно закупало лес и на самом деле экспортировало его в КНР. Однако при этом в документах указывались не истинные, а фиктивные поставщики древесины — фирмы, которые либо не имеют отношения к лесу, либо существуют только на бумаге. В отчетности же по расчетам с этими фирмами хабаровские коммерсанты указывали не только стоимость и объемы сделок, но и суммы якобы перечисленного партнерам налога на добавленную стоимость.

Подложные документы хабаровчане предъявляли в территориальные органы ФНС для возмещения НДС из федерального бюджета. Осуществить такие криминальные финансовые операции без преступного содействия или коммерческой заинтересованности контролирующих структур невозможно, — считают в дальневосточном главке.

По данным следствия, с 2008 года участники преступной схемы таким образом сумели незаконно возместить из федерального бюджета налогов на добавленную стоимость более чем на 15 миллионов рублей.

По фактам мошеннических действий хабаровских коммерсантов Следственной частью при ГУ МВД России по ДФО возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Справка «РГ»

С начала текущего года на территории ДФО органами внутренних дел было выявлено 254 эпизода мошеннических действий различной степени тяжести, 70 из преступлений указанной категории совершены в составе организованных преступных групп.

132 преступления уже раскрыты. Расследование 127 из них окончено. Уголовные дела направлены на рассмотрение в суды субъектов региона.

Источник: rg.ru.