НОВОСТИ СОСЕДЕЙ

В Москве банковские служащие ежемесячно «отмывали» более 2 миллиардов рублей

Чтобы их разоблачить, пришлось внедрять в преступное сообщество штатного сотрудника одного из департаментов МВД России
26 августа 2010, 16:14
526
В нескольких банках столицы оперативники и следователи МВД провели обыски. В милицейском ведомстве даже перечислили эти коммерческие финансово-кредитные учреждения. И пояснили корреспонденту «РГ», что «сотрудники департамента экономической безопасности МВД России пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и легализации более 2 миллиардов рублей ежемесячно».

Что это были за деньги и откуда брались — в ведомстве не уточнили. Но подтвердили незаконность операций, на которых хорошо «наваривались» менеджеры банков. За свои услуги участники группы назначали комиссию, а точнее откат, в размере 3-9 процентов с коммерческих организаций, 12-17 процентов — с государственных учреждений. По данным милиции, в группу входили советник председателя правления из одного банка и начальник клиентского управления из другого. В общем, довольно высокого полета сотрудники банков объединились, чтобы криминальным путем пополнить личный бюджет. И таких финансистов, по данным правоохранительных органов, больше двух десятков. А чтобы их разоблачить — пришлось внедрять в преступное сообщество штатного сотрудника одного из департаментов МВД России.

В милиции также сообщили, что кроме обысков в офисах коммерческих банков проведено 14 обысков по месту жительства фигурантов. Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-однодневок, электронные ключи управления счетами системы «Банк-клиент», а также другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. Во время осмотра автомобиля одного из членов группировки обнаружено и изъято 100 тысяч долларов.

Кроме того, как сообщает пресс-служба департамента экономической безопасности, арестованы счета семи коммерческих организаций, на которых находится свыше 21 миллиона рублей. По версии оперативников, эти деньги хотели отмыть и легализовать.

Источник: rg.ru.
Если хотите оставлять комментарии, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь пожалуйста!

Комментарии

владимир
valdemar , 26 августа 2010 в 21:00
А РАЗРЕШЕНИЕ СУДА НА СИЕ ДЕЙСТВО ИМЕЕТСЯ?
0 0
Цветущий Благовещенск
Автор ИА «Порт Амур»
537
Пожар в здании ДК Профсоюзов
Автор ГУ МЧС России по Амурской области
618
Амурчанка сняла фильм о санкциях
Автор ИА "Порт Амур"
903
ВИДЕО ЛИДЕР
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
Продаю Toyota Crown
Цена 70 000 руб. руб.
Продаю Toyota Probox
Цена 480 000 руб. руб.
Продаю Toyota Crown
Цена 400 000 руб. руб.
Туры на Пхукет из Хабаровска!
Цена от 46 тыс. на ДВОИХ!
санатории Амурский залив, Строитель Приморского края
Цена от 1655 рублей с лечением и трехразовым питанием. Пенсионерам скидки
Базы отдыха Приморского края
Цена от 2000 рублей за четырехместный номер без питания
Кино и сцена
ТВ программа
Светлана Лобода (Loboda) – певица, известная многим как экс-солистка популярной группы «ВИА Гра». Сейчас Loboda выступает сольно, кроме того Светлана работает в качестве ведущей, пишет тексты песен и запустила собственную скандальную марку дизайнерской одежды.
Имя Светланы Лободы последние несколько лет не исчезает из теле- и радиоэфиров. Сейчас, как никогда, Loboda находится в самом расцвете сил и творческой энергии. Её имя мелькает на вершине чартов, а песни можно слышать из окон домов и автомобилей. Своей эпатажностью и необычным поведением Loboda покорила многих слушателей России и Украины.
Ее песни: «Твои глаза», «Пора домой», «40 градусов», «Не мачо», «Революция» хорошо известны и любимы слушателями.
Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь могущественный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями.
Во время обследования удаленной планеты, расположенной на другой стороне галактики, экипаж колониального корабля «Завет» обнаруживает, что то, что они изначально приняли за неизведанный рай, на самом деле — тёмный и опасный мир. Его единственный житель — синтетический андроид Дэвид, оставшийся в живых после обреченной экспедиционной миссии «Прометей».