НОВОСТИ СОСЕДЕЙ

В Москве банковские служащие ежемесячно «отмывали» более 2 миллиардов рублей

Чтобы их разоблачить, пришлось внедрять в преступное сообщество штатного сотрудника одного из департаментов МВД России
26 августа 2010, 16:14
541
В нескольких банках столицы оперативники и следователи МВД провели обыски. В милицейском ведомстве даже перечислили эти коммерческие финансово-кредитные учреждения. И пояснили корреспонденту «РГ», что «сотрудники департамента экономической безопасности МВД России пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и легализации более 2 миллиардов рублей ежемесячно».

Что это были за деньги и откуда брались — в ведомстве не уточнили. Но подтвердили незаконность операций, на которых хорошо «наваривались» менеджеры банков. За свои услуги участники группы назначали комиссию, а точнее откат, в размере 3-9 процентов с коммерческих организаций, 12-17 процентов — с государственных учреждений. По данным милиции, в группу входили советник председателя правления из одного банка и начальник клиентского управления из другого. В общем, довольно высокого полета сотрудники банков объединились, чтобы криминальным путем пополнить личный бюджет. И таких финансистов, по данным правоохранительных органов, больше двух десятков. А чтобы их разоблачить — пришлось внедрять в преступное сообщество штатного сотрудника одного из департаментов МВД России.

В милиции также сообщили, что кроме обысков в офисах коммерческих банков проведено 14 обысков по месту жительства фигурантов. Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-однодневок, электронные ключи управления счетами системы «Банк-клиент», а также другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. Во время осмотра автомобиля одного из членов группировки обнаружено и изъято 100 тысяч долларов.

Кроме того, как сообщает пресс-служба департамента экономической безопасности, арестованы счета семи коммерческих организаций, на которых находится свыше 21 миллиона рублей. По версии оперативников, эти деньги хотели отмыть и легализовать.

Источник: rg.ru.
Если хотите оставлять комментарии, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь пожалуйста!

Комментарии

владимир
valdemar , 26 августа 2010 в 21:00
А РАЗРЕШЕНИЕ СУДА НА СИЕ ДЕЙСТВО ИМЕЕТСЯ?
0 0
ВИДЕО ЛИДЕР
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
Продажа Toyota Wish
Цена 710 000 q руб.
Продажа Toyota Crown
Цена 550 000 q руб.
Продажа Toyota Carina
Цена 290 000 q руб.
Кино и сцена
ТВ программа
Фильм расскажет о похождениях юного космического сорвиголовы Хана Соло и его верного напарника Чубакки и о том, как они стали самыми быстрыми пилотами и самыми хитрыми контрабандистами далёкой Галактики.
Молодой москвич Кирилл — талантливый дизайнер компьютерных игр. В один прекрасный день он оказывается напрочь стертым из памяти всех, кого он знал и любил. Кирилл узнает, что выбран для важной и таинственной миссии. Его предназначение — стать таможенником между параллельными мирами, коих во Вселенной десятки. Сможет ли Кирилл разгадать тайну этих таинственных миров и того, кто и зачем ими управляет? И действительно ли наша Земля — всего лишь воображаемый «черновик», параллельный мир, которого в Реальности не существует…
Экс-комиссар Жибер, ставший самым непутевым в истории города мэром Марселя, поручает переведенному из столицы новобранцу Сильвану Маро разобраться с неуловимой «бандой итальянцев» на Ferrari. Чтобы остановить их, Маро, суперкопу и суперводителю, приходится объединиться с племянником Даниэля. Парню досталось знаменитое белое такси дяди, но не его талант.