В нескольких банках столицы оперативники и следователи МВД провели обыски. В милицейском ведомстве даже перечислили эти коммерческие финансово-кредитные учреждения. И пояснили корреспонденту «РГ», что «сотрудники департамента экономической безопасности МВД России пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и легализации более 2 миллиардов рублей ежемесячно».
Что это были за деньги и откуда брались — в ведомстве не уточнили. Но подтвердили незаконность операций, на которых хорошо «наваривались» менеджеры банков. За свои услуги участники группы назначали комиссию, а точнее откат, в размере 3-9 процентов с коммерческих организаций, 12-17 процентов — с государственных учреждений. По данным милиции, в группу входили советник председателя правления из одного банка и начальник клиентского управления из другого. В общем, довольно высокого полета сотрудники банков объединились, чтобы криминальным путем пополнить личный бюджет. И таких финансистов, по данным правоохранительных органов, больше двух десятков. А чтобы их разоблачить — пришлось внедрять в преступное сообщество штатного сотрудника одного из департаментов МВД России.
В милиции также сообщили, что кроме обысков в офисах коммерческих банков проведено 14 обысков по месту жительства фигурантов. Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-однодневок, электронные ключи управления счетами системы «Банк-клиент», а также другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. Во время осмотра автомобиля одного из членов группировки обнаружено и изъято 100 тысяч долларов.
Кроме того, как сообщает пресс-служба департамента экономической безопасности, арестованы счета семи коммерческих организаций, на которых находится свыше 21 миллиона рублей. По версии оперативников, эти деньги хотели отмыть и легализовать.
Источник: rg.ru.
НОВОСТИ СОСЕДЕЙ
Информация предназначена для лиц старше 18 лет. Курение вредит вашему здоровью.
Короткая ссылка: http://portamur.ru/~Ss2NI
Если хотите оставлять комментарии, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь пожалуйста!
Undefined constant "AVATAR"
Цена 16000+счетчики(свет и вода) руб.
Цена 3400000 руб.
Цена 120000 руб.
З/п 60000 руб.
З/п 40000 руб.
З/п 80 руб.
Цена 345000 руб.
Цена 850000 руб.
Цена 182 000(на двоих)
Цена от 42 800/чел
Цена зависит от даты и количества дней
БЛОГИ