НОВОСТИ СОСЕДЕЙ

В Москве задержан студент, переправлявший зарубеж миллиарды рублей

За участие в махинациях он был наказан штрафом в 10 тысяч рублей
19 июня 2009, 18:38
427
Главное следственное управление при ГУВД Москвы начало расследование масштабных контрабандных поставок в Россию и вывода полученных средств за рубеж, сообщает «Время новостей». Расследование началось после раскрытия деятельности ООО «Максимум», которое по фиктивным документам перевело за границу десятки миллиардов рублей, и которым руководил 20-летний студент Московского государственного горного университета Максим Виноградов, сообщает «Время новостей».

«Максимум» была одной из многих подставных фирм, учрежденных для контрабанды и отмывания денег. Лица, стоящие за этими преступлениями, поставляли в Россию товары по договорам, в которых стоимость груза была значительно занижена. Его получали фирмы-однодневки, занимавшиеся растаможиванием товаров за определенный процент. Когда милиция приходила с обысками на склады таких фирм, товаров там уже не оказывалось.

В апреле оперативники установили, что через банковские счета ООО «Максимум» ежемесячно проходит до 10 миллиардов рублей. При этом у фирмы оказался нулевой баланс, и она ни разу не подавала налоговую декларацию. После этого ее гендиректор был задержан. Максим Виноградов рассказал, что в 2007 году некий молодой человек по имени Слава предложил ему оформить на свое имя «Максимум», а затем подписывать определенные документы и открывать банковские счета. За каждую операцию студенту из города Ковдор Мурманской области, живущему в общежитии, обещали от одной до пяти тысяч рублей. Тот согласился, так как остро нуждался в деньгах.

Всего на Виноградова было оформлено около полусотни компаний. На счетах одного только «Максимума» было арестовано 800 миллионов рублей. Следователи решили, что аферисты попытаются спасти хотя бы часть из этих денег, и свяжутся с Винградовым. За студентом было установлено наблюдение. Вскоре ему позвонили и предложили отнести отчетность фирмы в налоговую инспекцию за 100 тысяч долларов.

На встречу с Максимом Виноградовым в ресторане приехали директор крупного столичного банка, начальники его служб безопасности и наружного наблюдения, несколько бухгалтеров и бывшие сотрудники подразделений МВД по борьбе с экономическими преступлениями, рассказал следователь Александр Бурчук. Всех их задержали, допросили в качестве свидетелей по делу Виноградова и отпустили.

Дело студента было рассмотрено Таганским судом за один день. Максима Виноградова признали виновным в незаконном предпринимательстве и приговорили к 10 тысячам рублей штрафа - из-за признания вины, раскаяния и сотрудничества со следствием. На основании проведенного расследования было возбуждено новое дело. Пока по нему никто не проходит, однако следователи уверены, что после сбора доказательств в деле появятся подозреваемые, передает Lenta.ru.  

Источник: Дейта.ру.
Если хотите оставлять комментарии, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь пожалуйста!
В Благовещенске тушили иномарку
Автор ИА «Порт Амур»
2052
Благовещенск засыпало снегом
Автор Телекомпания Город
816
Улицу Ленина залило из-за порыва
Автор Телекомпания Город
970
ВИДЕО ЛИДЕР
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
электрик, сантехник
З/п договорная
Бухгалтер
З/п договорная
продам прицеп
Цена 70000 руб.
Продам Тойота Марк 2003 г
Цена 540 тыс. рублей руб.
Toyota HiLux Surf
Цена 666 000,0р руб.
Кино и сцена
ТВ программа
В недалеком будущем уставший от жизни Логан заботится о больном профессоре Икс, который прячется неподалеку от мексиканской границы. Но Логан больше не сможет скрывать свое прошлое, когда встретится с юным мутантом, которого преследуют темные силы.
Каждое животное мечтает стать звездой. Слониха, баран, бык, и даже хрюшка, буквально все рвутся к славе. Кто знает, кому улыбнется капризная фортуна и чей портрет украсит завтра обложки глянцевых журналов. Все как у людей…
Во времена Холодной войны секретная организация «Патриот» создала отряд супергероев, в который вошли участники из различных советских республик. Долгие годы героям приходилось скрывать свою сущность, однако в тяжелые для страны времена они вновь берутся за дело.
Американский турист Кейси Штайн, путешествуя с подругой по Европе, оказывается втянутым в разборки между двумя враждующими мафиозными группировками. Одну из них возглавляет Хаген, другую — Геран. И с этого момента начинается смертельно опасная гонка на запредельной скорости по автобанам Германии.
Россия, 18 век. На краю Руси, в Карпатских горах, стоит Спасский монастырь, куда был сослан духовник императрицы Елизаветы монах Лавр. Какие тайны он унес с собой из столичного Петербурга, никто не ведал. Да и край, в который он был сослан, издревле считался неспокойным, о нем слагали легенды и рассказывали их только шепотом. Говорили мол, что в тех краях живет нечистая сила, оставшаяся там еще со времен набегов турецких…

Спустя годы за Лавром из Петербурга прибывает Андрей, крестник самой императрицы Елизаветы. В Карпатах Андрей сталкивается со странным, пугающим и необычным, что не в состоянии объяснить его рациональный разум. А еще он встречает настоящую любовь, ради которой вступает в схватку со сверхъестественным злом.
Великую стену воздвигли, чтобы оградить Поднебесную от любых угроз, но с таким врагом не сталкивались даже самые отважные ее защитники. Если вторжение не остановить — мир будет уничтожен.