НОВОСТИ СОСЕДЕЙ

В Москве задержан студент, переправлявший зарубеж миллиарды рублей

За участие в махинациях он был наказан штрафом в 10 тысяч рублей
19 июня 2009, 18:38
453
Главное следственное управление при ГУВД Москвы начало расследование масштабных контрабандных поставок в Россию и вывода полученных средств за рубеж, сообщает «Время новостей». Расследование началось после раскрытия деятельности ООО «Максимум», которое по фиктивным документам перевело за границу десятки миллиардов рублей, и которым руководил 20-летний студент Московского государственного горного университета Максим Виноградов, сообщает «Время новостей».

«Максимум» была одной из многих подставных фирм, учрежденных для контрабанды и отмывания денег. Лица, стоящие за этими преступлениями, поставляли в Россию товары по договорам, в которых стоимость груза была значительно занижена. Его получали фирмы-однодневки, занимавшиеся растаможиванием товаров за определенный процент. Когда милиция приходила с обысками на склады таких фирм, товаров там уже не оказывалось.

В апреле оперативники установили, что через банковские счета ООО «Максимум» ежемесячно проходит до 10 миллиардов рублей. При этом у фирмы оказался нулевой баланс, и она ни разу не подавала налоговую декларацию. После этого ее гендиректор был задержан. Максим Виноградов рассказал, что в 2007 году некий молодой человек по имени Слава предложил ему оформить на свое имя «Максимум», а затем подписывать определенные документы и открывать банковские счета. За каждую операцию студенту из города Ковдор Мурманской области, живущему в общежитии, обещали от одной до пяти тысяч рублей. Тот согласился, так как остро нуждался в деньгах.

Всего на Виноградова было оформлено около полусотни компаний. На счетах одного только «Максимума» было арестовано 800 миллионов рублей. Следователи решили, что аферисты попытаются спасти хотя бы часть из этих денег, и свяжутся с Винградовым. За студентом было установлено наблюдение. Вскоре ему позвонили и предложили отнести отчетность фирмы в налоговую инспекцию за 100 тысяч долларов.

На встречу с Максимом Виноградовым в ресторане приехали директор крупного столичного банка, начальники его служб безопасности и наружного наблюдения, несколько бухгалтеров и бывшие сотрудники подразделений МВД по борьбе с экономическими преступлениями, рассказал следователь Александр Бурчук. Всех их задержали, допросили в качестве свидетелей по делу Виноградова и отпустили.

Дело студента было рассмотрено Таганским судом за один день. Максима Виноградова признали виновным в незаконном предпринимательстве и приговорили к 10 тысячам рублей штрафа - из-за признания вины, раскаяния и сотрудничества со следствием. На основании проведенного расследования было возбуждено новое дело. Пока по нему никто не проходит, однако следователи уверены, что после сбора доказательств в деле появятся подозреваемые, передает Lenta.ru.  

Источник: Дейта.ру.
Если хотите оставлять комментарии, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь пожалуйста!
«Суворовский натиск»
Автор «Порт Амур»
758
Жесткое ДТП возле танкодрома
Автор «Порт Амур»
2647
Ищут водителя, устроившего ДТП у театра кукол
Автор ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский»
1278
ВИДЕО ЛИДЕР
«Суворовский натиск» «Суворовский натиск»
Автор «Порт Амур»
758
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
Кино и сцена
ТВ программа
Экс-комиссар Жибер, ставший самым непутевым в истории города мэром Марселя, поручает переведенному из столицы новобранцу Сильвану Маро разобраться с неуловимой «бандой итальянцев» на Ferrari. Чтобы остановить их, Маро, суперкопу и суперводителю, приходится объединиться с племянником Даниэля. Парню досталось знаменитое белое такси дяди, но не его талант.
Пока Мстители и их союзники продолжают защищать мир от различных опасностей, с которыми не смог бы справиться один супергерой, новая угроза возникает из космоса: Танос. Межгалактический тиран преследует цель собрать все шесть Камней Бесконечности — артефакты невероятной силы, с помощью которых можно менять реальность по своему желанию. Всё, с чем Мстители сталкивались ранее, вело к этому моменту — судьба Земли никогда ещё не была столь неопределённой.