В Благовещенске будут судить двух амурчан, которые попались на «отмывании» денег в валюте. Преступление было выявлено региональным УФСБ России.
Фигурантами уголовного дела стали 37-летний благовещенец и 29-летний свободненец. По версии следствия, один из мужчин, достоверно зная о том, что созданное им общество с ограниченной ответственностью никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности осуществлять не будет, обратился к своему знакомому с предложением зарегистрировать на свое имя юрлицо. Якобы, это было необходимо для осуществления внешнеторговой деятельности.
После регистрации юридического лица, его учредитель по указанию подельника открыл в одном из банков счет в долларах США с одновременным подключением к системе дистанционного банковского обслуживания.
После этого злоумышленники неоднократно совершали операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов — торгово-экономических компаний находящихся на территории КНР под видом оплаты товара по заведомо подложным контрактам. При этом, никакого товара взамен они не получали.
По факту незаконных валютных операций было возбуждены уголовные дела, предусмотренные частью 2 статьи 173.1 УК РФ и частью 3 статьи 193.1 УК РФ. Их рассмотрит суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.
Информация предназначена для лиц старше 18 лет. Курение вредит вашему здоровью.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Кино и сцена
ТВ программа
Вход в личный кабинет
Водители нарушают ПДД — травмируются дети
«Ребенок в «автокресле» травмируется непристегнутыми пассажирами или водителем»
Весна без простуд или как укрепить иммунитет
«Делать это никогда не поздно и заниматься этим нужно регулярно»
Как научить ребенка вести себя с незнакомыми
«Взрослые никогда не просят у детей помощи! Это первый признак опасности»
Как начать регулярные тренировки с Нового года
«Не стоит ждать определенной даты, необходимо действовать»
Взгляд на проблему пешеходов и водителей
С начала 2023 года пешеходы нарушили правила
перехода проезжей части более 1200 раз
Важно показать ребенку, что время за монитором можно проводить с пользой!
Для этого существуют IT-курсы
Вакцинация — лучший способ профилактики инфекционных заболеваний
«Прививка значительно снижает риск осложнений»
Люди погрязнут в отходах, если не придут к осознанному потреблению
«Пока вопросами экологии обеспокоен всего 1% населения»
Перевозка ребенка без автокресла может закончиться трагедией
С начала года в Благовещенске случилось 20 ДТП с участием юных пассажиров
Почему, кому и как нужно измерять артериальное давление
«Помочь избежать инсульта или инфаркта могут профосмотры и диспансеризация»
ВИДЕО ЛИДЕР
«Я всегда говорю «Ровесникам», что им повезло, потому что у них есть второй дом»
О своей семье и «ровесничьей» жизни
«После очередного обострения я уже не смогла встать на ноги»
О жизни с неизлечимой болезнью и творчестве
«KlubOk выходит на новый виток развития!»
Об оптимистичных планах и набитых шишках нестандартного проекта
«За каждым проектом – огромная работа!»
О достигнутых показателях и инвестиционных проектах в регионе
«Всё зависит от того, насколько ты можешь противостоять пропаганде»
О политических отношениях между Россией и Францией
«Отдыхая у воды, помните о безопасности!»
«Гибель детей в 90% случаев — следствие того, что они находятся без присмотра взрослых»
«Орнитолог — это биолог, зоопсихолог, механик и охотник в одном лице»
Специалист рассказал, какие птицы наиболее опасны для самолетов и почему
«Рак сейчас — не приговор»
Об онкологических заболеваниях, фобиях, методах лечения и прогрессе медицинской науки
«Главное — не унизить животное второй раз»
Об изготовлении чучел, интересных заказах и табу в работе
«Благовещенск — ценный город для получения знаний»
Девушка из Колумбии — об учебе, парнях и планах на жизнь
«Бумажные стаканы из-под кофе разлагаются хуже пластика»
Сортировать мусор не нудно и не сложно, если понимаешь, для чего ты это делаешь
Нашли ошибку? Ctrl+Enter