— Банк ИТБ (АО) не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля банка в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности, — сообщает пресс-служба Банка России.
Также в сообщении говорится, что назначена временная администрация банка ИТБ, пока финансовая организация не пройдет процедуру банкротства либо ликвидации. В Амурской области первый и единственный кредитно-кассовый офис «Инвестрастбанка» появился 25 мая в Благовещенске. Организация специализировалась на выдаче ипотечных кредитов, там можно было открыть вклад, оформить банковскую карту или произвести денежный перевод. Также в офисе был установлен POS-терминал для снятия наличных, который принимает карты платежных систем VISA и MasterCard.
— Со вчерашнего дня мы не осуществляем банковские операции и ведем работу в информационном режиме, — рассказали корреспонденту ИА «Порт Амур» в организации.
Сколько амурчан имеют вклады в банке ИТБ, в благовещенском офисе сообщить отказались. На официальном сайте финансовой организации появилась информация, что банк является участником системы обязательного страхования вкладов.
— Страховое возмещение выплачивается в размере 100 % суммы всех его счетов в банке, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди, — говорится в сообщении. — Выплаты начнутся не позднее 20 октября 2015 года. До указанной даты Агентство по страхованию вкладов разместит на своем сайте официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам.
Ранее пресс-служба банка ИТБ сообщала, что региональная сеть организации включает более тридцати офисов, расположенных в двадцати четырех городах Российской Федерации.
